{"id":7640,"date":"2025-06-26T20:24:38","date_gmt":"2025-06-26T23:24:38","guid":{"rendered":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=7640"},"modified":"2026-01-18T19:16:50","modified_gmt":"2026-01-18T22:16:50","slug":"son-13-los-imputados-que-van-a-juicio-por-explotacion-y-organizacion-de-juegos-de-azar-ilegales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=7640","title":{"rendered":"SON 13 LOS IMPUTADOS QUE VAN A JUICIO POR EXPLOTACI\u00d3N Y ORGANIZACI\u00d3N DE JUEGOS DE AZAR ILEGALES"},"content":{"rendered":"

Durante la investigaci\u00f3n, se utiliz\u00f3 la figura del \u201cAgente Encubierto Digital\u201d en medios de comunicaci\u00f3n inform\u00e1ticos y plataformas de juegos en l\u00ednea, con el fin de simular inter\u00e9s en los \u201ccasinos online\u201d. Esta estrategia brind\u00f3 a los investigadores herramientas y datos concretos que permitieron conocer con mayor precisi\u00f3n la operatoria desplegada por los sospechosos, tanto en nuestra ciudad como en el interior del pa\u00eds. Foto: Martin Bonneto<\/strong><\/p>\n

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La investigaci\u00f3n realizada por la UDEC, en conjunto con el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), permiti\u00f3 detectar una compleja red dedicada a la captaci\u00f3n de apuestas para un sitio web no autorizado, vinculado a la plataforma bet365. Esta actividad, desarrollada sin la correspondiente licencia para operar en la jurisdicci\u00f3n provincial, se dirig\u00eda a residentes en Salta, vulnerando as\u00ed la normativa vigente sobre juegos de azar.<\/p>\n

Por su parte la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos, Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, requiri\u00f3 al Juzgado de Garant\u00edas 7 la elevaci\u00f3n a juicio para 13 personas a las que acusa de explotaci\u00f3n y organizaci\u00f3n de juegos de azar en la provincia de Salta, en calidad de coautores.<\/p>\n

De acuerdo con los investigadores, la organizaci\u00f3n operaba mediante una estructura jer\u00e1rquica que inclu\u00eda a \u201crespaldos\u201d encargados de administrar los fondos y pagar los premios; \u201cadministradores\u201d, responsables de reclutar a los operadores directos; y finalmente, \u201ccajeros\u201d que captaban apostadores y gestionaban las cargas de dinero a trav\u00e9s de redes sociales y aplicaciones de mensajer\u00eda instant\u00e1nea.<\/p>\n

As\u00ed, los \u201ccajeros\u201d recib\u00edan accesos a plataformas que simulaban ser sitios de apuestas oficiales, pero que en realidad operaban a trav\u00e9s de dominios suplantados, lo que dificultaba su detecci\u00f3n y control. En este esquema, los principales responsables de la gesti\u00f3n de fondos y la distribuci\u00f3n de cr\u00e9ditos virtuales eran personas ligadas a la firma AXON S.A.S., empresa que declara actividades distintas a los juegos de azar y se encuentra radicada en Buenos Aires.<\/p>\n

Durante la investigaci\u00f3n, se utiliz\u00f3 la figura del \u201cAgente Encubierto Digital\u201d en medios de comunicaci\u00f3n inform\u00e1ticas y juegos en l\u00ednea, con el fin de simular inter\u00e9s en los \u201ccasinos online\u201d. Esta estrategia brind\u00f3 a los investigadores herramientas y datos concretos que permitieron conocer con mayor certeza la operatoria desplegada por los sospechosos tanto en nuestra ciudad como en el interior del pa\u00eds.<\/p>\n

A trav\u00e9s de entrecruzamiento de datos, intervenci\u00f3n de l\u00edneas y el empleo del \u201cAgente Encubierto Digital\u201d, personal del grupo investigativo UDEC logr\u00f3 identificar a los imputados, quienes, sin contar con autorizaci\u00f3n del ENREJA, se encontraban a cargo de distintas \u00e1reas dentro de una red ilegal denominada \u201cLas \u00danicas\u201d. Entre ellos, Roberto San Mart\u00edn y su hijo Tom\u00e1s Nahuel San Mart\u00edn habr\u00edan ejercido roles de administradores generales, supervisando y coordinando las actividades, incluyendo la recepci\u00f3n y transferencia de fondos.<\/p>\n

Asimismo, se detect\u00f3 la participaci\u00f3n de otros integrantes, como Mariela Andrea Mollo, quien cumplir\u00eda funciones administrativas y de promoci\u00f3n; Facundo Villalba, implicado en la facilitaci\u00f3n de transferencias y en la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos con fondos provenientes de la red; y operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicol\u00e1s Galv\u00e1n y Adolfo Ignacio Rodr\u00edguez, quienes se habr\u00edan encargado de la gesti\u00f3n de cajeros, capacitaci\u00f3n y estrategias de captaci\u00f3n.<\/p>\n

En paralelo, la pareja integrada por Andrea Celeste Ver\u00f3n y Juan Jos\u00e9 Carrasco habr\u00eda administrado redes internas de cajeros y utilizado veh\u00edculos adquiridos con recursos de la organizaci\u00f3n. Por su parte, Constanza Mar\u00eda Di Leandro, vinculada sentimentalmente con Galv\u00e1n, ser\u00eda responsable de los movimientos financieros entre los integrantes de la red.<\/p>\n

Para la fiscal Salinas Odorisio, el trabajo de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos y ENREJA, basado en an\u00e1lisis contables, registros telef\u00f3nicos, allanamientos y seguimientos virtuales, permiti\u00f3 recolectar pruebas que indican la operatividad de la red sin las autorizaciones legales pertinentes, generando un perjuicio econ\u00f3mico para la provincia y comprometiendo la integridad del sistema regulatorio.<\/p>\n

Roles dentro de la red \u201cLas \u00danicas\u201d<\/strong><\/p>\n

Roberto San Mart\u00edn: Presunto administrador general y coordinador de la red, responsable de supervisar y recibir fondos. No registrado ante ENREJA.<\/p>\n

Tom\u00e1s Nahuel San Mart\u00edn: Imputado como administrador general junto a su padre, colaborador en promoci\u00f3n y manejo de fondos. No registrado.<\/p>\n

Mariela Andrea Mollo: Presunta administradora con funciones de promoci\u00f3n y administraci\u00f3n de personal, vinculada a Roberto San Mart\u00edn. No registrada.<\/p>\n

Facundo Villalba: Imputado como administrador operativo, vinculado a la gesti\u00f3n de transferencias y adquisici\u00f3n de bienes con fondos il\u00edcitos. No registrado.<\/p>\n

Walter Marcelo Lobo: Presunto administrador a cargo de la red de cajeros y promoci\u00f3n de usuarios. No registrado.<\/p>\n

Lucas Nicol\u00e1s Galv\u00e1n: Supuesto administrador superior de grupos de cajeros, responsable de capacitaciones y estrategias de marketing. No registrado.<\/p>\n

Adolfo Ignacio Rodr\u00edguez: Imputado con rol de administrador general junto a Galv\u00e1n, encargado de coordinaci\u00f3n y motivaci\u00f3n de cajeros. No registrado.<\/p>\n

Andrea Celeste Ver\u00f3n: Presunta administradora y promotora en la provincia, responsable de la gesti\u00f3n de redes internas de cajeros. No registrada.<\/p>\n

Juan Jos\u00e9 Carrasco: Imputado administrador y pareja de Ver\u00f3n, encargado de tareas de gesti\u00f3n y captaci\u00f3n. No registrado.<\/p>\n

Constanza Mar\u00eda Di Leandro: Presunta administradora financiera, vinculada sentimentalmente a Galv\u00e1n, con participaci\u00f3n en movimientos de fondos. No registrada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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