{"id":5143,"date":"2025-02-18T09:56:12","date_gmt":"2025-02-18T12:56:12","guid":{"rendered":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=5143"},"modified":"2026-01-18T19:21:15","modified_gmt":"2026-01-18T22:21:15","slug":"las-estafas-de-rios-asociados-tiene-a-27-imputados-que-seran-enjuiciados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=5143","title":{"rendered":"LAS ESTAFAS DE R\u00cdOS & ASOCIADOS TIENE A 27 IMPUTADOS QUE SER\u00c1N ENJUICIADOS"},"content":{"rendered":"

La fiscal\u00eda de Delitos Econ\u00f3micos Complejos requiri\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio ante el Juzgado de Garant\u00edas 3 por maniobras fraudulentas, de los cuales 13 son efectivos policiales. La financiera ilegal comenz\u00f3 a operar en junio de 2021 en la ciudad de Met\u00e1n y posteriormente abri\u00f3 una sede en la ciudad de Salta.<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

Debe tratarse de un record en cuanto a la cantidad de probables estafadores que habr\u00edan participado de este tipo de delitos, los cuales recaen en la UDEC, la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos a cargo de Ana In\u00e9s Salinas Odorisio, quien requiri\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio ante el Juzgado de Garant\u00edas 3, del Distrito Judicial del Centro, para 27 imputados en la causa de la financiera ilegal \u201cR\u00edos & Asociados S.A.\u201d, entre ellos, 13 efectivos de la Polic\u00eda de la provincia.<\/p>\n

Resulta que la operatoria ten\u00eda una vinculaci\u00f3n de manera articulada con elementos de la ley, es decir personal policial, conformando la figura de asociaci\u00f3n il\u00edcita. Una exhaustiva y prolongada investigaci\u00f3n permiti\u00f3 desmantelar la\u00a0 modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.<\/p>\n

En los fundamentos de la acusaci\u00f3n, la fiscal UDEC sostiene que se encuentra suficientemente acreditada con el grado de convicci\u00f3n necesario, la existencia de los delitos imputados de estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados, en un total de 849 hechos, as\u00ed como la responsabilidad penal de los imputados.<\/p>\n

F\u00edsicamente, la financiera funcionaba en un local ubicado en Avenida Bicentenario N\u00b0 1330, local 27, de la cuidad de Salta y cobr\u00f3 notoria relevancia y notoriedad los primeros meses del a\u00f1o 2022, debido a la concurrencia masiva de personas durante todo el d\u00eda, torn\u00e1ndose de p\u00fablico conocimiento que miembros de la fuerzas de seguridad (policial y penitenciaria) estaban efectuando importantes inversiones.<\/p>\n

Para ello entregaban sus rodados o compromet\u00edan sus sueldos con pr\u00e9stamos personales para efectuar las inversiones, ante la promesa de obtenci\u00f3n de una ganancia cuantiosa, cuyo periodo de inversi\u00f3n y margen de ganancia se presentaba como insuperable, comparado con las tasas oficiales.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La Unidad Fiscal de Delitos Econ\u00f3micos Complejos requiri\u00f3 juicio a los siguientes imputados:<\/strong><\/p>\n

Cynthia Elizabeth del Valle Moya<\/strong>, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado, en concurso ideal y en calidad de jefe\/organizador del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita, en concurso real;<\/p>\n

Alejandra Macarena P\u00e1rraga, Ana Macarena P\u00e1rraga, Cristina Florencia Laguna, Efra\u00edn Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Mart\u00edn Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Mat\u00edas Laguna, Alicia Mart\u00edn y Leonardo Cristian Hernando, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado (849 hechos), en concurso ideal, la cual concurre en forma real con el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita;<\/p>\n

Javier Maximiliano Ju\u00e1rez, por el delito de estafa (un hecho) y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal y asociaci\u00f3n il\u00edcita, en concurso real;<\/p>\n

Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodr\u00edguez por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita y abuso de autoridad, en concurso real;<\/p>\n

Mar\u00eda Eugenia Espinosa, por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita y peculado, en concurso real;<\/p>\n

Alberto Sebasti\u00e1n Gim\u00e9nez, por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita;<\/p>\n

Nidia de los \u00c1ngeles Vald\u00e9z, por el delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero,agravada por su condici\u00f3n de funcionaria p\u00fablica;<\/p>\n

Emanuel Jonathan Pardo T\u00e1rraga, por los delitos de violaci\u00f3n de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravada por su condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico, en concurso ideal;<\/p>\n

Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta por los delitos de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito, agravado por actuar con \u00e1nimo de lucro.<\/p>\n

Asimismo, se solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de rebeld\u00eda de Melisa del Valle Maciel, la que no compareci\u00f3 y no pudo ser localizada, a pesar de las diligencias realizadas por UDEC.<\/p>\n

La Financiera \u201cR\u00edos & Asociados S.A.\u201d, a trav\u00e9s de los imputados Cynthia Elizabeth del Valle Moya, Alejandra Macarena P\u00e1rraga, Cristina Florencia Laguna, Ana Macarena P\u00e1rraga, Efra\u00edn Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martin Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Mat\u00edas Laguna, Alicia Mart\u00edn y Leonardo Cristian Hernando, actu\u00f3 en connivencia, con una distribuci\u00f3n de tareas, aparentando solvencia y capacidad econ\u00f3mica para realizar operaciones financieras de gran envergadura. Los acusados ofrec\u00edan a los damnificados participar en inversiones que promet\u00edan importantes ganancias en corto plazo, afirmando que operaban en el mercado burs\u00e1til, criptomonedas, entre otros instrumentos financieros..<\/p>\n

Para concretar la maniobra fraudulenta, los acusados suscrib\u00edan un contrato de inversi\u00f3n por cada operaci\u00f3n, aparentando su legitimidad mediante la firma de un supuesto presidente del ente societario. Este documento utilizado como elemento de enga\u00f1o, induc\u00eda a error a las v\u00edctimas, haci\u00e9ndole creer que recibir\u00edan, lo que se enmarca en una maniobra estafatoria.<\/p>\n

Esta estrategia les permiti\u00f3 captar a una importante cantidad de v\u00edctimas, quienes confiando en la promesa de rentabilidad, realizaron importantes aportes en dinero y\/o bienes, como veh\u00edculos y motocicletas.<\/p>\n

Respecto al acusado Javier Maximiliano Ju\u00e1rez se formula requisitoria de elevaci\u00f3n a juicio por los delitos de estafa y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal. Seg\u00fan la denuncia de un damnificado, quien conoc\u00eda al imputado, Juarez le coment\u00f3 respecto a la financiera y lo acompa\u00f1\u00f3 a vender su veh\u00edculo para que entregara el dinero obtenido. Su v\u00ednculo con la financiera y con su principal miembro, Cynthia Moya,\u00a0 qued\u00f3 acreditado mediante 18 contratos registrados a su nombre, entre febrero y marzo de 2022.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se considera autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad a Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Justino Manuel Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodr\u00edguez, quienes, en su condici\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos, prestaron servicios de seguridad a la financiera R\u00edos y Asociados S.A., fuera del r\u00e9gimen establecido por la instituci\u00f3n policial.\u00a0 De la investigaci\u00f3n surge que, durante el per\u00edodo de funcionamiento de la falsa financiera, un n\u00famero indeterminado de personal policial cumpli\u00f3 funciones de seguridad en el local ubicado en avenida Del Bicentenario 1330, local 27, de Salta Capital, sin cumplir con la normativa vigente para la prestaci\u00f3n del servicio adicional de seguridad.<\/p>\n

Por el delito de peculado, se solicita la elevaci\u00f3n a juicio de Mar\u00eda Eugenia Espinosa, quien, en su car\u00e1cter de jefa de la Divisi\u00f3n Cobranza y Adicionales de la Polic\u00eda de Salta, sustrajo caudales estatales al rendir una suma inferior a la realmente percibida. Para ello, gener\u00f3 nuevos recibos, causando un perjuicio patrimonial al Estado provincial.<\/p>\n

Nidia de los \u00c1ngeles Vald\u00e9z, quien se desempe\u00f1aba como Jefa de Operaciones de la Unidad Regional N\u00b0 3, de Met\u00e1n, resulta autora material y penalmente responsable del delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero, hecho que se encuentra debidamente acreditado.<\/p>\n

Emanuel Jonathan Pardo T\u00e1rraga fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de violaci\u00f3n de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por su condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico, en concurso ideal. El acusado revel\u00f3 detalles sobre las medidas ordenadas por el Tribunal interviniente, violando su obligaci\u00f3n de preservar dicha informaci\u00f3n, debido a su rol como personal policial.<\/p>\n

Finalmente, respecto a Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta corresponde la acusaci\u00f3n, en car\u00e1cter de autores penalmente responsables de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con \u00e1nimo de lucro. El hecho atribuido resulta de las pruebas de cargo, entre las que se cuentan los informes contables, bancarios, legajos de los rodados y AFIP.<\/p>\n

En relaci\u00f3n al delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita -de la que formaron parte los polic\u00edas Espejo, Ramos Bonifacio, Correa y Chocobar- se entiende que los acusados conformaron una empresa delictiva, con un alto grado de organizaci\u00f3n y planificaci\u00f3n, caracterizada por una clara divisi\u00f3n de tareas entre sus miembros. Esta estructura, permiti\u00f3 ejecutar las distintas etapas de su actividad espuria y luego disponer discrecionalmente del dinero obtenido. La figura penal de asociaci\u00f3n il\u00edcita requiere que la organizaci\u00f3n sea estable y perdurable en el tiempo, con al menos tres personas unidas por un prop\u00f3sito com\u00fan de cometer delitos, existiendo una relaci\u00f3n de reciprocidad y uniformidad que genera el sentimiento de pertenencia entre sus integrantes.<\/p>\n

El esquema PONZI<\/strong><\/p>\n

La maniobra desplegada por los imputados configura una estafa piramidal, cuya metodolog\u00eda consiste en ofrecer altos retornos en corto plazo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, dando apariencia de que el negocio es rentable y quedarse con un gran volumen de dinero. Este sistema funciona de manera regular, cumpliendo con los pagos acordados, hasta que dejan de ingresar nueva v\u00edctimas. En ese momento, el esquema colapsa, ya que nunca existi\u00f3 un verdadero mecanismo para generar beneficios, ni ganancias, lo que constituye lo que se conoce como una estafa bajo el Esquema Ponzi. Por lo general, estos esquemas requieren una inversi\u00f3n inicial y prometen rendimientos superiores al promedio ofrecido en la plaza financiera.<\/p>\n

Conforme a lo investigado por el Gabinete de Delitos Econ\u00f3micos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la constituci\u00f3n de 849 contratos permiti\u00f3 a los acusados obtener un total de 513.318.730 de pesos y 510.131 d\u00f3lares. Una parte del dinero obtenido por los imputados fue utilizada para la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos 0 km. de alta gama y diversos elementos, algunos de los cuales fueron secuestrados durante los allanamientos realizados por la UDEC.<\/p>\n

La fiscal Salinas Odorisio concluye en su requerimiento que surge la configuraci\u00f3n del delito de estafas reiteradas y falsedad documental, con 849 hechos\u00a0 en concurso ideal, puesto que los acusados ofrecieron a los damnificados la inversi\u00f3n de sumas de dinero en una falsa financiera. Adem\u00e1s se configura el delito de falsificaci\u00f3n de documentos, debido a que los imputados actuaron con dolo, conscientes de la falsedad de los contratos entregados a las v\u00edctimas y el perjuicio ocasionado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La fiscal\u00eda de Delitos Econ\u00f3micos Complejos requiri\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio ante el Juzgado de Garant\u00edas 3 por maniobras fraudulentas, de los cuales 13 son efectivos policiales. La financiera ilegal comenz\u00f3 a operar en junio de 2021 en la ciudad de Met\u00e1n y posteriormente abri\u00f3 una sede en la ciudad de Salta.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5144,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[608,872],"class_list":["post-5143","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notas","tag-cynthia-elizabeth-del-valle-moya","tag-victor-sacca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5143"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5143\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5145,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5143\/revisions\/5145"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5144"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5143"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}