{"id":10420,"date":"2025-10-07T12:56:41","date_gmt":"2025-10-07T15:56:41","guid":{"rendered":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=10420"},"modified":"2026-01-18T19:12:34","modified_gmt":"2026-01-18T22:12:34","slug":"imputaron-a-jose-luis-espert-por-lavado-de-dinero-en-la-causa-abierta-por-la-denuncia-de-juan-grabois","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=10420","title":{"rendered":"IMPUTARON A JOS\u00c9 LUIS ESPERT POR LAVADO DE DINERO EN LA CAUSA ABIERTA POR LA DENUNCIA DE JUAN GRABOIS"},"content":{"rendered":"<p><strong>El fiscal Federico Dom\u00ednguez promovi\u00f3 una investigaci\u00f3n penal contra el diputado nacional, que renunci\u00f3 el domingo a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>El fiscal federal de San Isidro Fernando Dom\u00ednguez promovi\u00f3 una investigaci\u00f3n contra el diputado nacional oficialista <strong>Jos\u00e9 Luis Espert<\/strong> por presunto lavado de dinero, confirm\u00f3 a LA NACION un funcionario que trabaja en el expediente.<\/p>\n<p>Fue en el marco de la causa que se abri\u00f3 por la denuncia presentada contra Espert por el candidato peronista<strong> Juan Grabois<\/strong> a ra\u00edz de los 200.000 d\u00f3lares que el diputado libertario cobr\u00f3 en 2020 de <strong>Federico \u201cFred\u201d Machado<\/strong>, el empresario que Estados Unidos reclama que la Argentina le entregue para juzgarlo por una serie de cargos que incluyen conspiraci\u00f3n para el narcotr\u00e1fico, el lavado de dinero y la estafa.<\/p>\n<p>La denuncia sostiene que Espert percibi\u00f3 \u201cal menos la suma de 200.000 d\u00f3lares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotr\u00e1fico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos\u201d.<\/p>\n<p>Grabois pidi\u00f3 que se investigue si los movimientos de fondos \u201cse corresponden con una maniobra de lavado de activos\u201d. El desembolso se concret\u00f3 en 2020. La presentaci\u00f3n, adem\u00e1s, requiere que se investiguen otros nexos entre el diputado nacional libertario y el empresario acusado de narcotraficante.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n de Grabois estuvo basada en la acusaci\u00f3n del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest Gonz\u00e1lez, en una causa contra \u201cFred\u201d Machado, y en diferentes notas period\u00edsticas.<\/p>\n<figure id=\"attachment_10422\" aria-describedby=\"caption-attachment-10422\" style=\"width: 727px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-10422 size-full\" src=\"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/LA-NACION-RUTA-ESPERT.jpg\" alt=\"\" width=\"727\" height=\"488\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-10422\" class=\"wp-caption-text\">CREDITO: LA NACI\u00d3N<\/figcaption><\/figure>\n<p>La cifra de los 200.000 d\u00f3lares aparece en un cuadro en el que figura el nombre de Espert con ese monto y que, seg\u00fan Grabois, fue usado como prueba por la fiscal de Texas. Se tratar\u00eda de un supuesto \u201clibro contable secreto\u201d -dice la denuncia- que llevaban Machado y una supuesta socia suya, Debra Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos por narcotr\u00e1fico y lavado de dinero, advierte la denuncia.<\/p>\n<p>En una investigaci\u00f3n, LA NACION comprob\u00f3 la transferencia en un libro contable elaborado por el Bank of America. La documentaci\u00f3n, que obtuvo LA NACION en bases de datos oficiales de Estados Unidos, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que result\u00f3 condenada Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. Coincide con la informaci\u00f3n que us\u00f3 Grabois cuando denunci\u00f3 a Espert en la justicia federal de San Isidro.<\/p>\n<p>LA NACION cotej\u00f3 los archivos judiciales del Estado de Texas en los que figura la transferencia a Espert, entre miles de registros contables. Corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la justicia norteamericana.<\/p>\n<p>La contabilidad del Bank of America a\u00f1adi\u00f3 precisiones sobre los bancos por los que pas\u00f3 el dinero hasta llegar a una \u00faltima instancia en la que se consigna que debe girarse el dinero a Jos\u00e9 Luis Espert. Junto al nombre del diputado, figura el c\u00f3digo N28FM, que se corresponde con la matr\u00edcula del avi\u00f3n privado que Machado le prest\u00f3 a Espert para su campa\u00f1a presidencial de 2019.<\/p>\n<p>La documentaci\u00f3n que obtuvo LA NACION consta en el expediente criminal 4:20-cr-00212-ALM-BD, que se conoce como \u201cUSA v. Mercer-Erwin et al.\u201d, y se tramit\u00f3 desde el 12 de agosto de 2020 ante el juez federal Amos Mazzant, quien ascendi\u00f3 luego a magistrado principal del Distrito Este de Texas.<\/p>\n<p>El material del Bank of America fue evaluado por las partes, admitido en juicio, defendido por un experto de la entidad bancaria y evaluado ante el jurado, que conden\u00f3 a la socia de Machado en mayo de 2023. La hall\u00f3 culpable de cuatro de los siete cargos que afront\u00f3: conspiraci\u00f3n para facilitar el narcotr\u00e1fico, importaci\u00f3n de coca\u00edna, lavado de activos y conspiraci\u00f3n para infringir las registraciones de aeronaves en Estados Unidos.<\/p>\n<p>La Corte Suprema de Justicia de la Argentina habilit\u00f3 hoy la extradici\u00f3n de Machado, que cumple prisi\u00f3n domiciliaria en Viedma. El presidente Javier Milei, con quien Machado comparte abogado (Norberto Francisco Oneto), tendr\u00e1 la \u00faltima palabra para definir si es que el empresario es trasladado a Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El fiscal Federico Dom\u00ednguez promovi\u00f3 una investigaci\u00f3n penal contra el diputado nacional, que renunci\u00f3 el domingo a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10421,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[1256,1223,1266,872],"class_list":["post-10420","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notas","tag-federico-fred-machado","tag-jose-luis-espert","tag-juan-grabois","tag-victor-sacca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10420"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10423,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10420\/revisions\/10423"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10421"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}